#криптовалюта #биткоин #блокчейн #регулирование #ico #инвестиции #токены #биржа #банки #майнинг

В Южной Корее произошло 3 рейда на криптобиржи

Согласно данным южнокорейских новостей, на этой неделе прокуроры совершили проверку трех местных криптобирж по подозрению в том, что сотрудники занимались хищением средств со счетов клиентов.

Издание Chosun сообщает, что сотрудники обменников, в том числе руководители, подозреваются в использовании средств клиентов для покупки криптовалюты на других криптобиржах.

По сообщениям, прокуратура Южного округа Сеула конфисковала жесткие диски, мобильные телефоны и документы в поисках доказательств подобных действий. Один из прокуроров сообщил:

В январе эти компании появились на нашем радаре во время расследования подозрительных денежных переводов между криптобиржами, которые были обнаружены во время аудита Комиссией по финансовым услугам и Корейской финансовой разведкой.

В другом докладе указывается, что биржи были обнаружены финансовым наблюдателем страны, Комиссией по финансовым услугам (FSA) и что операторы компаний обвиняются в растрате клиентских средств.

Новость появилась на фоне более пристального изучения криптовалютных компаний в Южной Корее,из-за опасений  «безудержной спекуляции и преступной деятельности, такой как отмывание денег». В январе Служба финансового надзора, указала, что она расследует возможную инсайдерскую торговлю криптовалютами со стороны сотрудников криптобирж и что она обнародует любые выводы по обвинениям.

Позже в этом месяце Корейская таможенная служба заявила, что на иностранную валюту было обменено 637,5 млрд. вон (около 600 млн. долларов США), в том числе имел место быть незарегистрированный отток капитала с использованием криптовалюты.

Кроме того, первоначальные предложения монет (ICO) были полностью запрещены в сентябре прошлого года, хотя недавние сообщения предполагают, что регулирующие органы рассматривают смягчение этой позиции.

Ранее правительство Южной Кореи также ограничило торговлю криптовалютами, объявив анонимные виртуальные счета в конце января вне закона. С тех пор только одобренные банки могут выдавать учетные записи, позволяющие идентифицировать пользователей, которые необходимы для работы на местных криптобиржах.

Похожие материалы

Комментарии

Вы должны быть авторизованы, что бы оставлять комментарии
Васян
Еще комментарии
Подпишисть на обновления нашего сайта, чтобы не пропускать интересные новости из мира крипты!
В каждой статье спрятан биткоин чек, который появляется через 2 минуты проведенных на сайте, если ты увидел его первым, то получишь деньги в телеграм боте.
забрать биткоин чек Закрыть