#криптовалюта #биткоин #блокчейн #цена #прогноз #регулирование #инвестиции #трейдинг #токены #майнинг

Соучредитель QuadrigaCX использовал депозиты пользователей для трейдинга

Покойный владелец ныне не существующей канадской криптобиржи QuadrigaCX переводил средства пользователей с биржи и использовал их в качестве обеспечения своей маржинальной торговли на других платформах.

Эта новость была раскрыта в пятом отчете судебного наблюдателя Ernst & Young (EY), поданном 19 июня в Верховный суд Новой Шотландии. EY изложил свои основные опасения в отношении биржи, отметив, что ее операции были «значительно испорчены с точки зрения финансовой отчетности и оперативного контроля».

В дополнение к большей части деятельности, осуществляемой одним человеком - ныне покойным соучредителем Джеральдом Коттоном, - EY отмечает, что не было ни разделения между обязанностями и базовым внутренним контролем, ни какого-либо разделения активов между фондами Quadriga и пользователями.

В этом контексте, добавляет EY, Quadriga не видела своей прибыльности. В отчете говорится, что криптовалюта пользователей не поддерживалась исключительно в кошельках биржи. Более того, суд отмечает:

Значительные объемы криптовалюты были переведены с платформы вне Quadriga на биржи конкурентов на личные счета, контролируемые г-ном Коттеном. Похоже, что криптовалюта пользователя была продана на этих биржах и в некоторых случаях использовалась в качестве обеспечения для маржинального торгового счета, созданного мистером Коттеном.

Кроме того, Коттен, как сообщается, создал поддельные «идентифицированные» учетные записи на Quadriga под несколькими псевдонимами, «на которые депонировались неподдерживаемые депозиты и использовались для торговли на платформе». Это, EY, утверждает, привело к «завышенным показателям доходов, искусственным обменам с пользователями и в конечном счете, вывод криптовалюты на хранение пользователями».

В своей торговле на биржах конкурентов EY отмечает, что Коттен понес торговые потери и дополнительные сборы, которые впоследствии отрицательно повлияли на резервы криптовалюты Quadriga. 

В частности, EY заявляет, что не смогла подтвердить личность владельцев кошельков, которым были переведены значительные суммы крипто. На дату подачи заявки 76'000 пользователей были обязаны комбинацией фиатных и криптовалютных программ Quadriga на общую сумму 214,6 млн. CD (~ 162,2 млн. долларов).

По сообщениям, биржи конкурентов получали много видов крипт-активов из кошельков Quadriga с 2016 по 2019 гг., включая 9'450 BTC, 387'738 ETH и 239'020 LTC.

В отчете подробно описываются криптопередачи и ликвидации, которые EY идентифицировали из Quadriga на сегодняшний день, с переменным успехом, среди которых 80 миллионов долларов США (60,5 миллионов долларов) в BTC остаются неучтенными, будучи проданными через неназванную стороннюю биржу.

Читайте по теме: $1,2 миллиарда: оценка крипто-преступлений в 1Q

Как сообщалось ранее, Quadriga первоначально подала заявку на защиту кредиторов, когда - после смерти ее соучредителя Джеральда Коттена - биржа якобы потеряла доступ к своим холодным кошелькам и соответствующим ключам, которые удерживали активы, причитающиеся своим клиентам.

Похожие материалы

Комментарии

Вы должны быть авторизованы, что бы оставлять комментарии
Васян
Еще комментарии
Подпишисть на обновления нашего сайта, чтобы не пропускать интересные новости из мира крипты!
В каждой статье спрятан биткоин чек, который появляется через 2 минуты проведенных на сайте, если ты увидел его первым, то получишь деньги в телеграм боте.
забрать биткоин чек Закрыть