#криптовалюта #биткоин #блокчейн #цена #регулирование #прогноз #инвестиции #трейдинг #токены #майнинг

Скамеры опаснее хакеров: $381 млн. в Крипто за 2020

За первое полугодие 2020 года скамеры, ориентированные на получение криптовалюты путем мошенничества, выманили у жертв более 381 миллиона долларов, опередив даже хакеров.

Внушительная цифра в сотни миллионов долларов цифра делает мошенничество самой большой категорией преступлений, связанных с криптовалютой, но данные Chainalysis показывают, что текущие цифры значительно ниже, чем в 2019 году.

2020, который пока не отметился крупными скамами

В 2019 году мошенничества составляли 74% преступлений, связанных с криптовалютой. Падение оценки мошенничества с криптовалютой в 2020 году объясняется отсутствием крупных схем, таких как Plustoken.

Читайте по теме: Мошенники PlusToken собрали с инвесторов 187'000 BTC и исчезли

Важно отметить, что данные Chainalysis также показывают, что доля преступлений, связанных с криптовалютой, в общей крипто-активности остается значительно ниже 1%.

Мошенническая активность и объем от общего числа транзакций криптовалюты. Источник: Chainalysis

Однако, аналитическая компания также предупреждает, что текущие цифры являются лишь предварительными, а окончательная цифра может возрасти по мере выявления скрываемых пока мошенничеств.

Между тем, в своих комментариях по поводу взлома Twitter 15 июля Chainalysis отмечает, что «мошенничество, совершаемое хакерами, тоже не ново».

Читайте по теме: Как скамеры обкрадывают бикойнеров с помощью Youtube

Имитация или кража аккаунта известного человека или компании в социальных сетях и обещание подписчикам отправить вдвое больше криптовалюты, чем будет отправлено на указанный мошенниками адрес, продолжаются годами.

Опираясь на данные, скомпилированные базой данных с открытым исходным кодом Cryptoscamdb, аналитики Chainalysis доказали, что этот тип мошенничества (или «торговли доверием», как он еще называется) составляет около 71% всех мошенничеств с криптовалютой, зарегистрированных с июня 2018 года.

Расследование недавнего взлома твиттера

Chainalysis также показывает, что хакеры, взломавшие недавно твиттер, «всего собрали 13,14 BTC на сумму около 120'000 долларов в течение дня».

Читайте по теме: Скамеры хакнули Twitter: Известнейшие аккаунты обещают BTC

Аналитическая фирма определила три основных адреса, используемых мошенниками, но отмечает, что «большая часть украденных средств была (впоследствии) объединена в адресодного биткоин-кошелька», который аналитики называют «адресом для обмана».

Из приблизительно 21 BTC, депонированного по адресу вывода средств для мошенничества в течение срока действия этого кошелька, «по состоянию на 16:30 ET 22 июля 2020 года примерно 9 BTC находятся в 23 кошельках, 8 BTC отправлено в микшеры танзакций, такие как Wasabi Wallet, и 4 BTC было отправлено другим лицам».

Тем не менее, Chainalysis отказывается раскрывать больше деталей, опасаясь, что это может поставить под угрозу текущие расследования.

Читайте еще про микшеры: Использование BTC в даркнете быстро растет в 2020

В том же сообщении в блоге Chainalysis также утверждает важность анализа блокчейна. В нем утверждается, что наглядность движения денежных средств, обеспечиваемая криптовалютами, такими как биткоины, делает их более безопасным, более прозрачным активом, чем денежные средства и другие традиционные формы перевода ценности.

Похожие материалы

Комментарии

Вы должны быть авторизованы, что бы оставлять комментарии
Васян
Еще комментарии
Подпишисть на обновления нашего сайта, чтобы не пропускать интересные новости из мира крипты!
В каждой статье спрятан биткоин чек, который появляется через 2 минуты проведенных на сайте, если ты увидел его первым, то получишь деньги в телеграм боте.
забрать биткоин чек Закрыть