#криптовалюта #биткоин #блокчейн #регулирование #цена #токены #инвестиции #ico #криптобиржа #анализ

ShapeShift раскрывает свой секрет работы с органами

Криптовалюта - все еще развивающаяся отрасль, и регулирование все еще пытается не отставать. Несмотря на то, что в мире существует немного жестких нормативных рамок, компаниям, связанным с криптовалютой, часто предлагается предоставлять информацию правоохранительным органам. ShapeShift расказал как компания справляется с этим вопросом.

Предоставление информации правоохранительным органам

ShapeShift, одна из самых популярных криптобирж, недавно опубликовала статью в своем официальном блоге, где описывает, как часто власти обращаются к финансовым компаниям в отношении соблюдения правовых норм. Компания написала о том, что эти процессы обычно являются «непрозрачными», и отстаивала идею, что это должен быть открытый процесс, поскольку раскрывает, как они справляются с соблюдением законов.

Биржа криптовалют показала свое содействие в 60 запросах правоохранительных органов из нескольких стран мира в 2018 году. В то время как в одних странах существуют особые правила для такого типа взаимодействия, в других нет процедур, которым необходимо следовать. Однако в США эти запросы поступают в виде повесток в суд.

Согласно сообщению, повестка в суд «является запросом суда, вынуждающим человека или компанию предпринять какие-либо действия. В США есть два типа повесток в суд. Первый тип требует свидетельских показаний в суде или в судебном органе. Второй тип - это запрос документов, материалов или других видов доказательств (это те виды повесток, которые ShapeShift регулярно получает) ».

Компания была призвана обратиться к таким повесткам, поскольку публичные записи вызвали подозрения после нескольких транзакций, совершенных с одним из «главных адресов» биржи. Хотя транзакции могут переносить «испорченные монеты», биржа старается оставаться максимально прозрачной и сотрудничать с правоохранительными органами всего мира и избегать юридических обвинений.

Графики запросов правоохранительных органов в 2018 году / Источник: ShapeShift

В этой публикации ShapeShift даже раскрывает документы, связанные с запросами правоохранительных органов, в интересах прозрачности и поддержания доверительной среды со своими пользователями и инвесторами. Отчет показывает каждый из этих запросов один за другим. На графике ниже показано, как ShapeShift управляет запросами правоохранительных органов. Обмен группирует запросы по стране происхождения, и желающие могут легко проверить, что у агентств было США больше всего запросов.

Обработка запросов

ShapeShift заявляет, что отвечает только на официальные юридические запросы, и всякий раз, когда биржа получает повестку от правоохранительного отдела, ее юридический отдел и отдел по соблюдению нормативных требований проверяет инцидент, чтобы оптимизировать процесс непосредственно с соответствующим агентством. Поскольку большая часть информации в ходе расследований часто является конфиденциальной, биржа хранит информацию в своем юридическом отделе и, прежде чем ответить на эти запросы, в течение одной-двух недель, в зависимости от количества запросов и ресурсов своих сотрудников.

Помимо ShapeShift, криптобиржа Kraken также выступила с аналогичной инициативой по обеспечению большей прозрачности к запросам, сделанным правоохранительными органами в сфере криптовалюты. ShapeShift всегда придерживался финансовой прозрачности как своего основного принципа, и, как таковая, компания считает, что ей необходимо было предоставить эту информацию.

Похожие материалы

Комментарии

Вы должны быть авторизованы, что бы оставлять комментарии
Васян
Еще комментарии
Подпишисть на обновления нашего сайта, чтобы не пропускать интересные новости из мира крипты!
В каждой статье спрятан биткоин чек, который появляется через 2 минуты проведенных на сайте, если ты увидел его первым, то получишь деньги в телеграм боте.
забрать биткоин чек Закрыть