SEC: трейдеры используют биткоин, чтобы прятать доходы

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на трейдера в Филадельфии за предполагаемое мошенничество, заявив, что они использовал биткоин, чтобы скрыть свою прибыль.

30 октября SEC подала иск против Джозефа Уиллнера, обвинив его в незаконном раздувании цен на акции при помощи 100 брокерских счетов с целью получения спекулятивной прибыли.

SEC заявила, что Уиллнер использовал биткоин-обменник для перевода средств из долларов США в биткоин, чтобы скрыть прибыль полученную в результате своих манипуляций на бирже. Затем эти поступления были переданы другому лицу, которое не было названо в иске.

Представители агентства сообщили:

Чтобы скрыть свои платежи другому лицу в рамках соглашения о распределении прибыли, Уиллнер передал доходы от прибыльных сделок с помощью биткоинов.

Согласно расследованию, эти два человека получили не менее $700'000 прибыли по предполагаемой схеме платежей. SEC добавила, что ее расследование по-прежнему продолжается.

Дело было расследовано сотрудниками кибер-подразделения SEC, которое было создано в сентябре для борьбы новыми видами преступлений, в том числе с криптовалютами.