Регулятор США запросил данные регулятора Южной Кореи

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) обратился к Службе финансового надзора (FSS) и финансовой разведки (FIU) Южной Кореи с просьбой поделиться данными, полученными в результате проверки корейских банков. NYDFS контролирует банки, страховщиков и финансовые учреждения в США.

Также читайте: Правительство Кореи начинает проверку банков

Цель проверок официальных агентств заключалась в том, чтобы обеспечить выполнение банками своих обязательств по борьбе с отмыванием денег, при предоставлении услуг для местных криптобирж. Помимо запроса результатов исследования в шести банках, NYDFS также «попросил посмотреть внутренние правила банков для криптовалютных сделок».

Официальный представитель правительства Кореи заявил:

У иностранных правительств есть большая озабоченность в отношении правил регулирования торговли криптовалютами. Правительство Кореи проводило инспекции на месте и создало руководящие принципы которые теперь финансовые регуляторы в Нью-Йорке хотят использовать для исследовательских целей.

Регулирование и ограничения

После проверок шести банков FUI создало ряд руководящих принципов для борьбы с отмыванием денег, которые банки должны соблюдать при работе с криптовалютами. Ранее в этом месяце правительство также поручило, чтобы криптовалютные биржи в Южной Корее использовали данные пользователей совместно в рамках новой системы реальных имен.

Также читайте: Южная Корея запретила анонимный криптотрейдинг

25 января министр финансов США Сигал Манделькер обсудил усиление мер по борьбе с отмыванием денег, связанной с криптовалютами, а также поднял вопрос международного сотрудничества с заместителем председателя Корейской комиссии по финансовым услугам (FSC) Ким Енбум. Манделькер сказал на слушаниях в комитете Сената США:

Мы будем активно бороться с любыми компаниями, занимающимися обменом криптовалюты, у которых нет системы безопасности, направленной против отмывания денег.

Также читайте: Биткоин и отмывание денег