#криптовалюта #биткоин #блокчейн #регулирование #ico #инвестиции #токены #биржа #майнинг #банки

Регулятор США рассматривает 3 дела о мошенничестве с криптовалютой

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала три обвинительных иска в отношении трех компаний относительно их участия в мошеннических схемах, связанных с криптовалютами. К случаям относятся мошенничество и незаконное присвоение биткоина и Litecoin.

Также читайте:
Корейские чиновники пойманы на инсайдерской торговле

Первый случай касается жителей штата Колорадо, Диллона Майкла Дина и его компании Entrepreneurs Headquarters Ltd. зарегистрированной в Великобритании. С апреля 2017 года и по настоящее время компания получила около $1,1 млн. более чем от 600 инвесторов, обещая конвертировать их доллары в криптовалютный инвестиционный инструмент - бинарные опционы на криптовалюту. Дин утверждал, что имеет «сильные навыки» в торговле опционами, и клиентам были обещаны высокие прибыли.
 

Однако регулятор обращения производных финансовых инструментов утверждает, что обвиняемые не торговали от имени своих клиентов, а незаконно присвоили средства в размере 1 млн. долларов США. Дин также успел запустить еще одну подобную компанию под названием Real Trade Profits.

Ссылаясь на то, что обвиняемые не смогли зарегистрироваться в Комиссии в качестве Оператора пула активов (CPO), агентство заявило:

Иск CFTC обвиняет подсудимых в мошеннической схеме, поскольку они требовали от представителей общественности инвестиционные средства искажая истину - они утверждали, что средства клиентов будут объединены и инвестированы в продукты, такие как бинарные опционы. Такие действия представляют собой схему Понци, где участникам торгового пула передаются средства других участников участников пула, и, в конечном счете, происходит присвоение всех средств организаторами деятельности.

Мошенничество с биткоином и Litecoin

Второй случай касается Патрика К. Макдоннелла и его компании Cabbage Tech. Corp., занимавшейся бизнесом в сфере криптовалюты с помощью созданной компании Coin Drop Markets (CDM).

CFTC «обвиняет их в мошенничестве и незаконном присвоении средств, полученных в ходе торговли биткоинами и Litecoin». Ссылаясь на то, что ни
Макдоннелл, ни его компания никогда не подавали заявку на регистрацию в надлежащих органах, регулятор пояснл:

Иск CFTC утверждает, что примерно с января 2017 года по настоящее время Макдоннелл и его компания CDM участвуют в мошеннической схеме с помощью виртуальной валюты. Макдоннелл побуждает клиентов отправлять деньги и виртуальные валюты в CDM, предположительно в обмен на консультации по торговле виртуальной валютой, и в качестве активов для управления их на рынке в реальном времени.

Комиссия установила, что «эксперт никогда не предоставлял консультации по торговле виртуальной валютой», добавив, что «клиенты никогда не получали средства, которые они отправили Макдоннеллу или CDM». Кроме того, агентство заявило, что обвиняемые «удалили веб-сайт и материалы из социальных сетей и прекратили общение с клиентами CDM, которые потеряли свои средства из-за мошенничества и незаконного присвоения средств».

Третий случай «остался под печатью», - сообщает Reuters. На момент написания этой статьи CFTC не опубликовал детали третьего случая мошенничества с криптовалютой.

Похожие материалы

Комментарии

Вы должны быть авторизованы, что бы оставлять комментарии
Васян
Еще комментарии
Подпишисть на обновления нашего сайта, чтобы не пропускать интересные новости из мира крипты!
В каждой статье спрятан биткоин чек, который появляется через 2 минуты проведенных на сайте, если ты увидел его первым, то получишь деньги в телеграм боте.
забрать биткоин чек Закрыть