#криптовалюта #биткоин #блокчейн #регулирование #ico #инвестиции #токены #майнинг #цена #биржа

Разоблачение криптовалютной пирамиды стоимостью $13 млн.

Полиция города Сиан, Китай, арестовала основателей криптовалютной пирамиды, которая предположительно собрала 86 миллионов юаней (~ $13 млн.) от 13'000 человек.

Согласно сообщению местного источника СМИ, мошенническая схема была запущена 28 марта этого года после нескольких месяцев подготовки главным подозреваемым по фамилии Чжэн, а также его тремя сообщниками.

В новостях было приведено расследование полиции, которая определила, что в этой схеме использовалась криптовалюта под названием Da Tang Coin (DTC), которая связана с DTC Holding - фирмой зарегистрированной в Гонконге главным подозреваемым.

В различных рекламных мероприятиях в нескольких городах страны компания утверждала, что новые участники могут получать во 80 000 юаней (примерно 13 000 долларов США) в день, благодаря инвестированию в ICO, покупая токены DBTC. По словам сотрудников полиции, эти обещания высокой доходности основаны на развитии дочерних сетей и получении потенциальной прибыли после того, как токены будут перечислены на нескольких биржах.

В докладе полиции говорится, что для того. чтобы проект выглядел более убедительным подозреваемые наняли иностранца в качестве председателя DTC Holding в попытке создать имидж своей компании в качестве международного блокчейн-стартапа.

Поиск по названию компании приводит к различным отчетам, опубликованным известными китайскими СМИ. К ним относятся статья China Daily от 21 марта, в которой человек по имени Евгений Субботин, процитированный в качестве председателя и генерального менеджера DTC Holding, присутствовал на блокчейн-мероприятии в Сиане.

В докладе далее говорится, что компания рекламировала потенциал DBTC, заявив, что токены будут торговаться на нескольких биржах, таких как Shangya, U-Coin и ZB.com. Субботин также был процитирован как многообещающий специалист, который предскавзывал, что токен в конечном итоге будет широко использоваться в реальной жизни, включая розничные платежи, гостеприимство и образование.

По сообщениям, полиция Сиана приступила к расследованию 5 апреля после получения жалоб от жителей города, которые успели поучаствовать в этой схеме.

Эта новость приходит в то время, когда Министерство по вопросам безопасности в Китае, агентство, которое контролирует полицейские силы страны, усиливает меры по борьбе с финансовыми преступлениями. В январе министерство заявило, что оно продолжит борьбу с мошенническими схемами, связанными с криптовалютами.

Похожие материалы

Комментарии

Вы должны быть авторизованы, что бы оставлять комментарии
Васян
Еще комментарии
Подпишисть на обновления нашего сайта, чтобы не пропускать интересные новости из мира крипты!
В каждой статье спрятан биткоин чек, который появляется через 2 минуты проведенных на сайте, если ты увидел его первым, то получишь деньги в телеграм боте.
забрать биткоин чек Закрыть