#криптовалюта #биткоин #блокчейн #регулирование #цена #токены #ico #инвестиции #криптобиржа #майнинг

Полиция Испании против биткоин-банкоматов

Представители правоохранительных органов в Испании утверждают, что недавние попытки раскрыть преступную организацию, которая использовала биткоин-банкоматы, выявили пробел в европейских законах о борьбе с отмыванием денег.

Международное дело, возбужденное Европолом и Гражданской гвардией Испании в начале этого года, выявило пробелы в регулировании преступлений, связанных с криптовалютой, в новых правилах о борьбе с отмыванием денег, изданных Европейской комиссией и которые должны быть исполнены к следующему году.

Согласно сообщениям Bloomberg, преступная организация предоставляла крупномасштабные услуги по отмыванию денег с использованием криптовалютных банкоматов, которые не соответствуют действующим финансовым нормам и не подпадают ни под категроию банкоматов, ни под платформы-обменники криптовалюты.

Согласно материалам дела, преступники получили два торговых автомата с криптовалютой и установили их в Мадриде в рамках офиса поддельных денежных переводов и торгового обслуживания. В ходе отмывания средств, преступная группа обменивала наличные в установленных крипто-банкоматах, чтобы получить QR-код для запроса криптовалюты на этих обменных пунктах; а затем они предоставят эти средства торговцам наркотиками в Колумбии.

Теперь испанские чиновники должны доказать связь между биткоин-банкоматами и конфискованными цифровыми средствами во время операции - трудный подвиг без помощи специализированного регулирования или руководящих принципов европейского права в отношении этого вида преступлений.

Серая зона Испании

Тем не менее, нормативная картина в Испании начинает обретать более четкие очертания, особенно в свете недавнего решения суда.

На этой неделе Верховный суд Испании постановил, что биткоин - это не деньги. Юридический прецедент был создан в случае мошенничества, когда заявители требовали возмещения средств в биткоинах, вместо этого возвращая первоначальную стоимость своих инвестиций в евро.

Постановление было основано на положениях 2011 года, в которых говорится, что цифровые деньги - это «денежная стоимость, хранящаяся в электронных или магнитных средствах, которые представляют собой кредит эмитента».

По мнению организации, биткоин не имеет юридического права на рассмотрение денег и классифицируется как «родовой нематериальный актив», подверженный спросу на рынке.

Похожие материалы

Комментарии

Вы должны быть авторизованы, что бы оставлять комментарии
Васян
Еще комментарии
Подпишисть на обновления нашего сайта, чтобы не пропускать интересные новости из мира крипты!
В каждой статье спрятан биткоин чек, который появляется через 2 минуты проведенных на сайте, если ты увидел его первым, то получишь деньги в телеграм боте.
забрать биткоин чек Закрыть