#криптовалюта #биткоин #блокчейн #регулирование #ico #инвестиции #токены #биржа #майнинг #банки

Отчет: Япония и отмывание денег через крипто

Информационное агентство Nikkei Asian Review представило отчет, согласно которому только в 0,16% случаев подозрения в отмывании денег указывается криптовалюта.

Также читайте: Биткоин и отмывание денег

Как сообщает Nikkei, ссылаясь на статистику Национального агентства полиции Японии (JPNA), с апреля по декабрь 2017 года, криптобиржи сообщили о 669 случаях подозрительной активности, которая может быть связана с отмыванием денег.

Для контекста, стоит упомянуть, что за 2017 год банки упомянули о 347'000 случаях
подозрительной деятельности, кредитные организации назвали 15'400 случаев и 13'300 упоминаний поступило от кредитных союзов. Общее количество записей об отмывании денег за весь 2017 год составило чуть более 400'000.

Отчетный период для криптовалюты начался в апреле 2017 года после того, как новое законодательство обязало операторов обмена повысить прозрачность и придерживаться правил борьбы с отмыванием денег.

Цифры обнадеживают в связи с продолжающейся критикой со стороны международных правительств о том, что отмывание денег является ключевым полем битвы, целью которого является усиление регулирования.

Из 669 случаев, многие «сомнительные транзакции повторяются часто за короткий промежуток времени», отмечает Nikkei, что еще больше уменьшает количество участников, вовлеченных в эту практику.

Также читайте: Японский регулятор следит за лицензированием крипто

Япония продолжает пристально следить за своей новой сферой деятельности. В январе 2018 года обязательства министр финансов Таро Асо подтвердил, что на биржах проводятся «беспристрастные» проверки регуляторами.

Похожие материалы

Комментарии

Вы должны быть авторизованы, что бы оставлять комментарии
Васян
Еще комментарии
Подпишисть на обновления нашего сайта, чтобы не пропускать интересные новости из мира крипты!
В каждой статье спрятан биткоин чек, который появляется через 2 минуты проведенных на сайте, если ты увидел его первым, то получишь деньги в телеграм боте.
забрать биткоин чек Закрыть