#криптовалюта #биткоин #блокчейн #регулирование #ico #инвестиции #токены #цена #майнинг #криптобиржа

Новости дня: преступность в криптосфере

Мошенник оштрафован на 1,9 млн. долларов за мошенничество с биткоинами и бинарными опционами, полиция получает криптовалюту и обнаружен новый тип атак с вымогательством.

Глава биржи признает себя виновным

Джон Э. Монтролл, 37-летний житель Техаса, который был арестован ФБР за попытку скрыть крупные потери клиентов после того, как его биржа была взломана, также признал себя виновным препятствию правосудия. И препятствие правосудию и  обвинение в мошенничестве с ценными бумагами, в котором Монтолл сознался ранее, и препятствие правосудию грозит обвиняемому заключением на 20 лет. 

Монтролл управлял обменником Weexchange, которые функционировали в качестве депозитария для биткоинов и  криптобиржей Bitfunder, которая способствовала покупке и продаже акций компаний, перечисленных на платформе. 

Летом 2013 года хакеры украли около 6'000 биткоинов с Weexchange, и в результате в обоих компаниях Монтролла не хватало активов, необходимых для покрытия средств пользователей, что обвиняемый пытался скрыть.

Адвокат Джеффри С. Берман сказал: «Монтролл обманул своих инвесторов, а затем попытался обмануть SEC. Он неоднократно лгал во время дачи показаний и вводил в заблуждение сотрудников SEC, чтобы не брать на себя ответственность за потерю тысяч биткоинов своих клиентов».

Скамер «наказан» на 1,9 миллиона долларов

Федеральный суд приказал Диллона Майкла Дина из Колорадо и его зарегистрированную в Великобритании компанию Entrepreneurs Headquarters Limited (TEH) виновной в мошенничестве и постановил выплатить более 1,9 млн. долларов США в виде гражданских денежных штрафов.

Судья обнаружил, что Дин занимался мошенничеством, чтобы получать биткоины с широкой публики, обещая, что средства клиентов будут инвестированы в продукты, включая бинарные опционы. Он также не смог зарегистрироваться в CFTC как Оператор пула товаров.

Согласно выводам суда, примерно с апреля 2017 года по 18 января 2018 года Дин получил по меньшей мере $499'264,04 в биткоинах не менее, чем от 127 человек. Он пообещал преобразовать средства в фиат и инвестировать их от имени клиентов через бинарные опционы и криптобиржи.

Дин заманивал жертв ложными заявлениями о своем опыте в торговле и обещаниями высокой прибыли в видео на Youtube и сообщениях в Facebook. Но он никогда не занимался трейдингом от имени клиентов, и его предполагаемая торговая прибыль была фиктивной.

Новый Ransomeware?

Израильская полиция объявила, что ее кибер-полиция выявила новый тип атаки с выманиванием криптовалюты, ориентированную на любителей онлайн-порно. Предупреждение общественности объяснило, что в последние недели по электронной почте в правоохранительные органы было отправлено множество жалоб на требование выкупа в криптовалюте.

В сообщениях говорилось, что на компьютеры устанавливалось ​вредоносное ПО, которое активировало камеру при посещении сайтов с контентом для взрослых. Чтобы избежать распространения якобы снятых видеороликов всем контактам, получатель должен был заплатить выкуп в биткоинах.

Сообщение включало электронную почту и пароль получателя, чтобы расположить жертв к доверию. Однако исследователи выяснили, что угрозы не были действительно подкреплены видео и что адреса электронной почты и пароли были взяты со старых сайтов, содержащих взломанные адреса электронной почты.

Лондонская полиция взялась за обучение крипто

Пресс-секретарь полиции Лондона подтвердила запуск нового курса по работе с криптовалютой в своей Академии экономических преступлений. Она объяснила, чем вызван этот шаг следующим образом:

Курс призван предоставить делегатам навыки и знания, необходимые для распознавания и управления криптовалютами при расследовании. При успешном завершении этого курса участники поймут, как выявлять, обрабатывать и исследовать использование криптовалюты в контексте расследования. Курсанты будут первыми в своем роде экспертами, ведь курс был разработан в ответ на отзывы сотрудников полиции на национальном уровне, которые считали, что в этой области они не имеют недостаточно подготовки.

Также пресс-секретарь добавила, что запуск курса уже был проведен, а следующее обучение запланировано на август.

Похожие материалы

Комментарии

Вы должны быть авторизованы, что бы оставлять комментарии
Васян
Еще комментарии
Подпишисть на обновления нашего сайта, чтобы не пропускать интересные новости из мира крипты!
В каждой статье спрятан биткоин чек, который появляется через 2 минуты проведенных на сайте, если ты увидел его первым, то получишь деньги в телеграм боте.
забрать биткоин чек Закрыть