#криптовалюта #биткоин #блокчейн #регулирование #ico #инвестиции #токены #майнинг #биржа #банки

Министерство Юстиции США: биткоин использовался для финансирования терроризма

Жительнице Нью-Йорка было предъявлено обвинение в попытке оказать финансовую поддержку террористической группе Исламское Государство (ИГ) в рамках схемы, которая, по словам прокуроров, связана с приобретением криптовалют и использованием мошеннических кредитных карт.

Зубия Шахназ из Лонг-Айленда, обвиняется в банковском мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег, как сообщает офис прокуратуры США в Восточном округе Нью-Йорка.

Хотя обвинительный акт, опубликованный сегодня, не упоминает о непосредственном участии биткоина, в пресс-релизе говорится, что Шахназ отправила за границу средства на общую сумму более 150'000 долларов США, частично были получены благодаря использованию бакновских карт. Эти карты были использованы для покупки биткоинов и других неназванных криптовалют, которые впоследствии были отмыты до их перевода через банки.

Офис прокура пояснил:

Шахназ обманным путем применила более дюжины кредитных карт, которые она использовала для покупки биткоина и других криптовалют, на сумму более $62'000. Затем она сделала несколько транзакций на сумму более $150'000 для отдельных лиц в Пакистане, Китае и Турции.

Эти транзакции были сделаны, чтобы избежать требований к отчетности о транзакциях, скрыть личность, источник и место назначения незаконно полученных денег и, в конечном счете, финансировать ИГ.

Судебные документы указывают, что транзакции проводились в четырех банках - American Express Bank, Chase Bank, Discover Bank и TD Bank, которые Шахназ и группа неназванных заговорщиков пытались использовать для передачи средств за границу. После того, как транзакции были отправлены, согласно заявлению, Шахназ была пыталась отправиться в Сирию из Нью-Йорка.

На данный момент это неясно, основываясь на доступной информации, если была ли в результате преступных действий отправлена криповалюта за границу. По словам адвоката, в случае осуждения по всем обвинениям, Шахназ может быть приговорена к 90 годам лишения свободы.

Похожие материалы

Комментарии

Вы должны быть авторизованы, что бы оставлять комментарии
Васян
Еще комментарии
Подпишисть на обновления нашего сайта, чтобы не пропускать интересные новости из мира крипты!
В каждой статье спрятан биткоин чек, который появляется через 2 минуты проведенных на сайте, если ты увидел его первым, то получишь деньги в телеграм боте.
забрать биткоин чек Закрыть