#криптовалюта #биткоин #блокчейн #регулирование #ico #инвестиции #токены #биржа #банки #майнинг

DEA: Наркоторговцы используют биткоин для отмывания средств

В опубликованном докладе Министерством юстиции США содержится обзор мер по борьбе с незаконной торговлей наркотиками. Вместе с тем в исследование входит раздел криптовалют, в котором, говорится, что преступники, которые отмывают средства через торговые операции с использованием биткоина.

Представители DEA пишут в своем отчете:

Многие китайские компании, производящие товары, используемые в схемах отмывания денег, теперь предпочитают принимать биткоин. Биткоин популярен в Китае, потому что его можно использовать для анонимных взаиморасчетов с заграничными компаниями, обходя местный валютный контроль.

Претензия не содержит каких-либо конкретных цифр о том, сколько денег отмывается с помощью такой схемы. У DEA нет способов проверить это наверняка. В другом месте раздела про криптовалюты авторы статьи утверждают, что внебиржевые брокеры (OTC) помогают облегчить эти международные транзакции.

Растущее использование услуг внебиржевых брокеров, которые могут перемещать миллионы долларов через международную границу, способствует утечке капитала.

Похожие материалы

Комментарии

Вы должны быть авторизованы, что бы оставлять комментарии
Васян
Еще комментарии
Подпишисть на обновления нашего сайта, чтобы не пропускать интересные новости из мира крипты!
В каждой статье спрятан биткоин чек, который появляется через 2 минуты проведенных на сайте, если ты увидел его первым, то получишь деньги в телеграм боте.
забрать биткоин чек Закрыть