#криптовалюта #биткоин #блокчейн #регулирование #ico #инвестиции #токены #биржа #майнинг #банки

Британец отмыл € 11,5 млн. через крипто в Амстердаме

Британец, живущий в Амстердаме, столкнулся с возможным лишением свободы, сроком на пять лет из-за предполагаемой помощи в отмывании наркоденег через биткоин. Предполагается, что он начал выращивать сам каннабис, но вскоре обнаружил, что биткоин-бизнес становится более прибыльным сам по себе.

Голландский прокурор потребовал, чтобы суд определил 38-летнему британцу пятилетнее заключение за якобы отмывание около 11,5 млн. евро с помощью биткоина в период между 2014 и 2016 годами. Эти деньги, как подозревается, использовались для совершения незаконных сделок с наркотиками и торговли другими запрещенными товарами в даркнете.

Согласно утверждениям, бртанец, живущий в Амстердаме, получал выгоду от своих клиентов, переводя средства в крипто из наличных денег и обратно, взимая «необычно высокую» комиссию в размере от 5 до 8 процентов. Эта комиссия была ценой, которую платили покупатели за анонимность. Прокурор сказал, что «подозреваемый взял на себя часть риска и поплатился за это».

«Подозреваемый использовал свой личный банковский счет, чтобы покупать биткоин, а затем снимал наличные деньги в банкоматах для своих клиентов», - сообщил Обвинитель. Подозреваемый и его супруга официально имеют очень никую зарплату, сообщает The Netherlands Times.

Биткоин прибыльнее, чем производство наркотиков

Британец также подозревается в выращивании каннабиса, поскольку голландская полиция обнаружила много фотографий плантаций на компьютере подозреваемого. «Он думал, что видел возможность на рынке и влез в нее», - сказал прокурор. «Он начал с плантации каннабиса, продал урожай в даркнете и был получил оплату в биткоинах, но вскоре заметил, что ему больше не нужно выращивать каннабис, чтобы получать хорошую прибыль».

Сам обвиняемый по-прежнему заявляет о своей невиновности и утверждает, что все его клиенты были обычными гражданами, которые не были вовлечены в какую-либо форму незаконной торговли. Ожидается, что голландский суд вынесет свой вердикт в начале марта.

Похожие материалы

Комментарии

Вы должны быть авторизованы, что бы оставлять комментарии
Васян
Еще комментарии
Подпишисть на обновления нашего сайта, чтобы не пропускать интересные новости из мира крипты!
В каждой статье спрятан биткоин чек, который появляется через 2 минуты проведенных на сайте, если ты увидел его первым, то получишь деньги в телеграм боте.
забрать биткоин чек Закрыть