#криптовалюта #биткоин #блокчейн #регулирование #ico #инвестиции #токены #биржа #банки #майнинг

Биткоин и отмывание денег

 

Недавний отчет объединенной группы аналитиков сети биткоина из FDD и компании Ellicit указывает, что с отмыванием денег связано менее 1% об общего числа транзакций биткоина.

В результате анализа потока денежных средств, проходящего в сети биткоина, выяснялась возможность для отмывания денег с помощью самой крупной по капитализации криптовалюты. В докладе, подготовленном на основе проведенного анализа, было указано, что отмывание денег не является проблемой, несмотря на слова некоторых критиков криптовалюты.

В докладе говорится:

Количество наблюдаемых операций для отмывания денег через биткоины не существенно. Такие транзакции осуществляются на черном рынке. Такие площадки как Silk Road, а позднее AlphaBay являются источником почти всех незаконных операций с биткоинами.

В докладе также указывается, что подавляющее большинство незаконных сделок с использованием биткоина было обработано в Европе, где происходит в пять раз больше незаконных транзакций, чем в Северной Америке.

В докладе также говорится, что лучший способ борьбы с незаконной деятельностью - введение более жестких мер по борьбе с отмыванием денег при помощи законных методов.

Похожие материалы

Комментарии

Вы должны быть авторизованы, что бы оставлять комментарии
Васян
Еще комментарии
Подпишисть на обновления нашего сайта, чтобы не пропускать интересные новости из мира крипты!
В каждой статье спрятан биткоин чек, который появляется через 2 минуты проведенных на сайте, если ты увидел его первым, то получишь деньги в телеграм боте.
забрать биткоин чек Закрыть