#криптовалюта #биткоин #блокчейн #регулирование #цена #токены #инвестиции #ico #криптобиржа #прогноз

Bitfinex пытается вернуть $880 млн. с замороженных счетов

Криптобиржа Bitfinex обратилась в суд США, чтобы вызвать бывшего банковского управляющего трастовой компании, который якобы может помочь вернуть замороженные средства.

Биржа подала иск 18 октября в калифорнийский суд для получения разрешения на получение показаний Ронделла «Рона» Клайда Монро, бывшего вице-президента TCA Bancorp. Bitfinex также стремится получить документацию связи Монро с сотрудниками Crypto Capital.

Bitfinex утверждает в своем иске, что Crypto Capital «использовала один или несколько счетов в TCA Bancorp для облегчения перевода средств», принадлежащих бирже, и считает, что у Монро есть информация и документы, имеющие жизненно важное значение для удовлитворения требований иска, на сумму более 850 миллионов долларов.

Заявление Bitfinex является частью продолжающегося разбирательства, в котором биржа пытается вернуть 880 миллионов долларов своих средств, хранящихся в платежном процессоре Crypto Capital, который, как сообщалось, был заморожен несколькими правительственными учреждениями.

Между тем, Bitfinex также находится под следствием в Генеральной прокуратуре Нью-Йорка за использование кредита своей дочерней компании Tether с целью покрытия замороженных средств, не уведомив своих клиентов.

В заявлении Bitfinex говорится, что отношения с Crypto Capital в целом работали хорошо до апреля прошлого года, когда появились новости о том, что средства в Crypto Capital были захвачены властями в Польше в связи с расследованием, посвященным отмыванию денег.

Представители Bitfinex заявили, что в августе 2018 года Crypto Capital сообщила бирже, что около 500 миллионов долларов из его фондов как в Польше, так и в Португалии «задерживаются» регуляторами двух стран. Биржа добавила, что после того, как ее заставили предоставить больше информации о замороженных банковских счетах, Crypto Capital предоставила рекомендательное письмо, подписанное Монро из TCA.

В письме сообщалось о хранении чуть более 300 миллионов долларов средств Bitfinex в TCA от имени клиента Global Trade Solutions AG (GTS), который ведет бизнес под названием «Crypto Capital».

Таким образом, Bitfinex подает заявление, чтобы получить показания Монро, а также документацию его связи с сотрудниками Crypto Capital, единственным акционером GTS, а также владельцами по крайней мере одного счета, используемого Crypto Capital для получения депозитов от клиентов Bitfinex.

Примечательно, что Реджинальд Фаулер и Равид Йосеф были уведомлены Министерством юстиции США по обвинению «в мошенничестве в банковской сфере» из-за депонирования средств на биржах криптовалют.

Похожие материалы

Комментарии

Вы должны быть авторизованы, что бы оставлять комментарии
Васян
Еще комментарии
Подпишисть на обновления нашего сайта, чтобы не пропускать интересные новости из мира крипты!
В каждой статье спрятан биткоин чек, который появляется через 2 минуты проведенных на сайте, если ты увидел его первым, то получишь деньги в телеграм боте.
забрать биткоин чек Закрыть