#криптовалюта #биткоин #блокчейн #регулирование #ico #инвестиции #токены #цена #майнинг #анализ

4 криптобиржи объединяются для борьбы с отмыванием денег

Четыре крупнейшие криптовалютные биржи в Южной Корее сотрудничают в рамках инициативы по борьбе с потенциальным отмыванием денег, а также схем, которые могут нанести вред пользователям.

Bithumb, Coinone, Korbit и Upbit совместно объявили в пятницу, что они создадут горячую линию для обмена в реальном времени информацией о кошельках и о подозрительных сделках. Биржи сообщили:

Объединение нацелено на выявление сделок с подозрительными связями с фишингом, мошенничеством с кредитованием, организации схем-пирамид и другой незаконной деятельностью, а также обменом соответствующей информацией по горячей линии.

Биржи также будут управлять общей базой данных о подозрительных адресах кошельков, которая, например, сможет помочь им идентифицировать и остановить мошенников, желающих использовать разные биржи для перемещения большого количества криптовалюты в один и тот же кошелек.

Лидеры корейского рынка трейдинга планируют призвать и другие криптобиржи присоединиться к этой инициативе.

Шаги навстречу закону

Эта новость появилась через месяц после того, как CoinDesk Korea организовала форум с законодателями страны по инициативам подтверждения личностей клиентов (KYC) и по борьбе с отмыванием денег (AML). Семь криптобирж на тот момент подписали соглашение для обеспечения защиты пользователей.

Еще в ноябре Корейская ассоциация адвокатов, орган, включающий всех аккредитованных юристов Южной Кореи, призвала правительство ускорить введение правил для регулирования блокчейна и «предотвратить побочные эффекты, связанные с криптовалютами».

А в июне прошлого года финансовый регулятор Южной Кореи внес поправки в правила борьбы с отмыванием денег, которые применяются к криптобиржам в стране, требуя от местных банков ужесточить контроль за соответствующими банковскими счетами.

Похожие материалы

Комментарии

Вы должны быть авторизованы, что бы оставлять комментарии
Васян
Еще комментарии
Подпишисть на обновления нашего сайта, чтобы не пропускать интересные новости из мира крипты!
В каждой статье спрятан биткоин чек, который появляется через 2 минуты проведенных на сайте, если ты увидел его первым, то получишь деньги в телеграм боте.
забрать биткоин чек Закрыть