#криптовалюта #биткоин #блокчейн #регулирование #цена #ico #инвестиции #токены #криптобиржа #майнинг

$1,2 миллиарда: оценка крипто-преступлений в 1Q

Потери, связанные с хакерами, криптовалютой и мошенничеством, достигли 1,2 миллиарда долларов в первом квартале года, согласно новым исследованиям аналитической компании CipherTrace, занимающейся аналитикой блокчейнов.

Общая сумма включает более 356 миллионов долларов, потерянных на биржах (в том числе QuadrigaCX - 195 миллионов долларов) и более 850 миллионов долларов, предположительно потерянных на бирже Bitfinex, согласно иску канцелярии генерального прокурора Нью-Йорка на прошлой неделе. 

Однако стоит отметить, что Bitfinex утверждает, что средства были заблокированы различными органами платежной компании, и что биржа активно работает над их получением.

Читайте по теме: Юрист Tether признал, что USDT обеспечен лишь на 74%

CipherTrace заявляет в отчете, что предполагаемый убыток за первый квартал составляет почти 71% от убытков в размере 1,7 миллиарда долларов, наблюдавшихся за весь 2018 год. Компания указывает:

Эти кражи представляют собой только видимые потери, но реальное количество потерь в криптовалюте, вероятно, намного выше.

По словам CipherTrace, отсутствие четких правил в сфере криптовалюты является основной причиной роста краж, хотя в ближайшем будущем ожидается большая ясность. Согласно отчету: «Цунами жестких новых глобальных правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием борьбы с терроризмом (CTF) охватит крипто-ландшафт в текущем году».

CipherTrace также подчеркивает, что считает существенным пробелом в текущей нормативной среде в отношении трансграничных криптоплатежей:

Анализ 164 миллионов транзакций BTC показал, что трансграничные платежи с бирж США на оффшорные биржи увеличились с 45% с двенадцати месяцев, заканчивающихся в первом квартале 2017 года, до 66% за двенадцать месяцев, заканчивающихся в первом квартале 2019 года.

Наконец, исследователи говорят, что киберпреступники все чаще применяют новые методы, такие как похищение людей и незаконное присвоение средств инсайдерами, а также указывают на участившиеся кражи криптовалюты у частных лиц и компаний.

Похожие материалы

Комментарии

Вы должны быть авторизованы, что бы оставлять комментарии
Васян
Еще комментарии
Подпишисть на обновления нашего сайта, чтобы не пропускать интересные новости из мира крипты!
В каждой статье спрятан биткоин чек, который появляется через 2 минуты проведенных на сайте, если ты увидел его первым, то получишь деньги в телеграм боте.
забрать биткоин чек Закрыть